Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162 к. 21 каб. 250
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0700000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33041-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9911
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023
2. Содержание сообщения
1.Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное);
2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - заочное голосование
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – « 30 » июня 2023 года по адресу: РФ, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162, ПАО «Телемеханика»
Повестка дня общего собрания:
1 Утверждение годового отчета Общества.
2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3 Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5 Избрание членов Совета директоров Общества.
6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7 Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8 Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1.
Утверждение годового отчета Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 111 843
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 111 843 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 83 407 (74.5751 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Вариант голосования «ЗА»-83 407 (Восемьдесят три тысячи четыреста семь) голосов 100%
Вариант голосования «ПРОТИВ»- 0 (Ноль) голосов 0%
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (Ноль) голосов 0%
По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.
Вариант голосования «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям»- 0 (Ноль) голосов 0%
Принято решение:
Не утверждать годовой отчет Общества за 2022 год.
Вопрос № 2.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 111 843
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 111 843 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 83 407 (74.5751 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Вариант голосования «ЗА»-83 407 (Восемьдесят три тысячи четыреста семь) голосов 100%
Вариант голосования «ПРОТИВ»- 0 (Ноль) голосов 0%
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (Ноль) голосов 0%
По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.
Вариант голосования «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям»- 0 (Ноль) голосов 0%
Принято решение:
Не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Вопрос № 3.
Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 111 843
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 111 843 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 83 407 (74.5751 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Вариант голосования «ЗА»-83 407 (Восемьдесят три тысячи четыреста семь) голосов 100%
Вариант голосования «ПРОТИВ»- 0 (Ноль) голосов 0%
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (Ноль) голосов 0%
По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.
Вариант голосования «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям»- 0 (Ноль) голосов 0%
Принято решение:
Прибыль по итогам деятельности Общества за 2022 год не распределять.
Вопрос № 4.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 111 843
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 111 843 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 83 407 (74.5751 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Вариант голосования «ЗА»-83 407 (Восемьдесят три тысячи четыреста семь) голосов 100%
Вариант голосования «ПРОТИВ»- 0 (Ноль) голосов 0%
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (Ноль) голосов 0%
По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.
Вариант голосования «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям»- 0 (Ноль) голосов 0%
Принято решение:
Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2022 год не начислять и не выплачивать.
Вопрос № 5.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания -559 215 (Пятьсот пятьдесят девять тысяч двести пятнадцать) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения утвержденного приказом Банка России от 16.11. 2018 г. № 660-п – 559 215 (Пятьсот пятьдесят девять тысяч двести пятнадцать) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 417 035 (Четыреста семнадцать тысяч тридцать пять) голосов 74,5751%.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется
На голосование вынесено решение по вопросу №5 Повестки дня со следующей формулировкой:
"Избрание членов совета директоров Общества"
Вариант голосования «ЗА»- 417 035 (Четыреста семнадцать тысяч тридцать пять) голосов 100%
Вариант голосования «ПРОТИВ»- 0 (Ноль) голосов 0%
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (Ноль) голосов 0%
По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
Губашиев Залим-Гери Абубович - 109 555 (Сто девять тысяч пятьсот пятьдесят пять) голосов
Бойко Дмитрий Валериевич –76 870 (Семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят) голосов
Булычев Александр Валерьевич – 76 870 (Семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят) голосов
Голигорский Павел Владимирович –76 870 (Семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят) голосов
сапожников Владимир Владимирович– 76 870 (Семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят) голосов
Принятое решение: Избрать Совет директоров ПАО «Телемеханика» в составе:
1. Губашиев Залим-Гери Абубович
2.Бойко Дмитрий Валериевич
3.Голигорский Павел Владимирович
4. Булычев Александр Валерьевич
5. Сапожников Владимир Владимирович
Принято решение:
Избрать Совет директоров в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:
Губашиев Залим-Гери Абубович, Бойко Дмитрий Валерьевич, Булычев Александр Валерьевич, Голигорский Павел Владимирович, Сапожников Владимир Владимирович
Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
В соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания -111 843 (Сто одиннадцать тысяч восемьсот сорок три) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения утвержденного приказом Банка России от 16.11. 2018 г. № 660-п – 110 809 (Сто десять тысяч восемьсот девять) 100 %.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания –84 898 (Восемьдесят четыре восемьсот девяносто восемь) голосов 75,9082 %.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется
На голосование вынесено решение по вопросу №6 Повестки дня со следующей формулировкой:
"Избрание членов Ревизионной комиссии Общества."
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
По кандидату Мигулько Анна Анатольевна
ЗА: 83 407 (Восемьдесят три тысячи четыреста семь) голосов 100 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль) голосов, 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) голосов, 0%
По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.
Вариант голосования «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям»- 0 (Ноль) голосов 0%
По кандидату Ломаченков Юрий Анатольевич
ЗА:83 407 (Восемьдесят три тысячи четыреста семь) голосов 100 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль) голосов, 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) голосов, 0%
По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.
Вариант голосования «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям»- 0 (Ноль) голосов 0%
По кандидату Рудаков Василий Сергеевич
ЗА: 83 407 (Восемьдесят три тысячи четыреста семь) голосов 100 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль) голосов, 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) голосов, 0%
По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.
Вариант голосования «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям»- 0 (Ноль) голосов 0%
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:
1.Мигулько Анна Анатольевна
2.Ломаченков Юрий Анатольевич
3.Рудаков Василий Сергеевич
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве
3 (трех) человек в следующем составе:
Мигулько Анна Анатольевна, Ломаченков Юрий Анатольевич, Рудаков Василий Сергеевич
Вопрос № 7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания -111 843 (Сто одиннадцать тысяч восемьсот сорок три) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения утвержденного приказом Банка России от 16.11. 2018 г. № 660-п – 111 843 (Сто одиннадцать тысяч восемьсот сорок три) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 83 407 (Восемьдесят три тысячи четыреста семь) голосов 74,5751%
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется
На голосование вынесено решение по вопросу №7 Повестки дня со следующей формулировкой:
"Утверждение аудитора Общества"
Вариант голосования «ЗА»- 83 407 (Восемьдесят три тысячи четыреста семь)голосов 100%
Вариант голосования «ПРОТИВ»- 0 (Ноль) голосов 0%
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (Ноль) голосов 0%
По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.
Вариант голосования «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям»- 0 (Ноль) голосов 0%
Принятое решение:
В соответствии с итогами голосования решили:
«Утвердить «ООО Аудиторская компания «Коллегия аудиторов» (ОГРН 1130545000750) в качестве аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Телемеханика» по итогам 2023 года».
Вопрос № 8.
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 111 843
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 111 843 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 83 407 (74.5751 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
На голосование вынесено решение по вопросу № 8 Повестки дня со следующей формулировкой "Утвердить Устав ПАО «Телемеханика» в новой редакции №5. "
Вариант голосования «ЗА»- 83 407 (Восемьдесят три тысячи четыреста семь)голосов 100%
Вариант голосования «ПРОТИВ»- 0 (Ноль) голосов 0%
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (Ноль) голосов 0%
По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.
Вариант голосования «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям»- 0 (Ноль) голосов 0%
Принято решение:
Утвердить Устав ПАО «Телемеханика» в новой редакции №5.
5.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05 июля 2023 года, протокол № 43.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
а) акции привилегированные типа "А, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 2-01-33041-Е, 29.06.2007г.;
б) акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-01-33041- Е, 29.06.2007
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
З.А. Губашиев
3.2. Дата 05.07.2023г.